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  • 必威88:福耀玻璃工业集团股份有限公司

    时间: 2022-05-19 10:36:18    | 作者:必威88官网 来源:必威88平台
项目概况

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上交所:香港联交所:网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币3,146,167,091元。经罗兵咸永道会计师事务所审计,2021年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币3,145,651,516元。

  经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币2,489,209,503元,加上2021年年初未分配利润人民币6,560,020,671元,扣减当年已分配的2020年度利润人民币1,957,307,649元,并按2021年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币248,920,950元后,截至2021年12月31日可供股东分配的利润为人民币6,843,001,575元。

  本公司拟订的2021年度利润分配方案为:以截至2021年12月31日本公司总股本2,609,743,532股为基数,向2021年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司A股股东和H股股东派发现金股利,每10股分配现金股利人民币10元(含税),共派发股利人民币2,609,743,532元,本公司结余的未分配利润结转入下一年度。2021年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。

  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  公司的主营业务是为各种交通运输工具提供安全玻璃和汽车饰件全解决方案,包括汽车级浮法玻璃、汽车玻璃、机车玻璃、行李架、车窗饰件相关的设计、生产、销售及服务,公司的经营模式为全球化研发、设计、制造、配送及售后服务,奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略,与客户一道同步设计、制造、服务、专注于产业生态链的完善,系统地、专业地、快速地响应客户日新月异的需求,为客户创造价值。

  报告期内,中国境内疫情基本得到控制,经济实现恢复性增长,但海外经济仍然受疫情的不利影响,公司通过增加外币资金储备,提高公司海外信用,降低海外融资成本;加快资金回笼、降低库存水平、减少对外投资、加强疫情防控等措施,提高公司资产流动性,将疫情对公司整体业务的影响控制在最低程度。报告期内,疫情对公司的影响较小。

  本报告期公司合并实现营业收入人民币2,360,306.34万元,比上年同期增长18.57%;实现利润总额人民币381,884.21万元,比上年同期增长22.81%,实现归属于上市公司股东的净利润人民币314,616.71万元,比上年同期增长20.97%;实现每股收益人民币1.23元,比上年同期增长18.27%。

  本报告期利润总额比上年同期增长22.81%,其中,本报告期汇兑损失人民币52,800.63万元,上年同期汇兑损失人民币42,246.77万元,若扣除汇兑损益影响,则本报告期利润总额比上年同期增长23.07%。

  有关公司业务审视的其他具体内容详见2021年年度报告“第四节 董事局报告”及“第五节 管理层讨论与分析”。

  根据中国汽车工业协会统计,2021年汽车产销同比呈现增长,结束了2018年以来连续三年的下降局面。2021年汽车产销分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%,其中乘用车产销分别为2,140.8万辆和2,148.2万辆,同比分别增长7.1%和6.5%。截至2021年度,中国汽车产销已连续十三年稳居全球第一。

  汽车行业从短期来看,汽车市场在复苏,但基础仍不稳定,一方面,各国都在采取防疫措施,但疫情反复,全球汽车供应链不稳定因素增加,汽车市场的不确定因素仍存在;另一方面,随着国内疫情防控形势逐步好转,居民收入水平的逐渐提高,国家和地方政府出台和落地各种促进汽车消费的政策,如优化限购政策、开展新一轮汽车下乡和以旧换新等,汽车市场加快恢复。

  从全球汽车工业结构看,发展中国家占汽车工业的比重不断提升,影响不断加大;但就汽车保有量而言,中国汽车普及度与发达国家相比差距仍然巨大,美、日、德等发达国家每百人汽车保有量均超过50辆,而中国2021年每百人汽车保有量仅约21辆,中国与主要发达国家汽车保有量水平还有比较大的差距。相对于中国人口数量、中等收入人群占比、人均GDP等而言,中国潜在汽车消费潜力巨大,为汽车工业提供配套的本行业仍有较大的发展空间。

  当前汽车“电动化、网联化、智能化、共享化”(新四化)已成为汽车产业发展的潮流和趋势,汽车市场进入需求多元、结构优化的新发展阶段,新能源汽车渗透率不断提升,智能汽车也已经进入到大众化应用的阶段,汽车不再是一个简单的交通工具,现在的汽车正朝着一个可移动的智能终端转变。汽车新四化的发展使得越来越多的新技术集成到汽车玻璃中,对汽车玻璃提出新的要求,同时也为汽车玻璃行业的发展提供了新的机遇,推动汽车玻璃朝着“安全舒适、节能环保、美观时尚、智能集成”方向发展,智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃、超隔绝玻璃等高附加值产品占比在不断地提升。福耀在本行业技术的领导地位,为本公司汽车玻璃销售带来结构性的机会。

  注:以上数据来源于世界汽车组织(OICA)、中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会等相关资料。

  备注:公司根据2021年11月财政部关于企业会计准则的实施问答,将相关运输成本由原计入当期损益更改为计入存货成本并结转入销售成本;将与存货的生产和加工相关的固定资产日常修理费用,由原计入当期损益更改为按照存货成本确定原则进行处理,同时,公司对2019年度和2020年度进行追溯调整。该变更不影响上述主要会计数据项目,具体内容详见2021年年度报告“第十一节 财务报告”之“合并财务报表附注五.44「重要会计政策和会计估计的变更」”。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  于2021年12月31日,本公司股东总数为:A股股东176,425户,H股股东44户,合计176,469户。

  注:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,投资者将其持有的本公司H股存放于香港联交所旗下的中央结算及交收系统内,并以香港联交所全资附属成员机构香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)名义登记的股份合计数。

  (4)EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务,其中全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+应付票据+应付短期债券(其他流动负债)+一年内到期的非流动负债+租赁负债+长期应付款

  (5)利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

  (6)现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出

  (7)EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  作为全球汽车玻璃和汽车级浮法玻璃设计、开发、制造、供应及服务一体化解决方案的领导企业,福耀奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略。在报告期内,福耀为全球汽车厂商和维修市场源源不断地提供凝聚着福耀人智慧和关爱的汽车安全玻璃产品和服务,为全球汽车用户提供了智能、安全、舒适、环保且更加时尚的有关汽车安全玻璃、汽车饰件全解决方案,同时不断提升驾乘人的幸福体验。

  2021年,全球经济在疫情中复苏,但复苏基础不稳定,病毒变异、汽车缺芯、大宗商品价格屡创新高、海运费上涨、地缘政治局势紧张等问题仍存,全球供应链体系在重构,全球经济的恢复增长还需要一个过程。面对严峻的环境,我们化危为机、夯实基础、练好内功,进一步提升公司综合竞争力。

  根据世界汽车组织(OICA)统计,2021年全球汽车产量为8,015.5万辆,同比增长3.1%,其中,中国汽车产量为2,608.2万辆,同比增长3.4%,除中国外,全球其他国家汽车产量同比增长3.0%。本报告期公司合并实现营业收入人民币2,360,306.34万元,比上年同期增长18.57%,远超于行业平均增长水平;实现利润总额人民币381,884.21万元,比上年同期增长22.81%,实现归属于上市公司股东的净利润人民币314,616.71万元,比上年同期增长20.97%;实现每股收益人民币1.23元,比上年同期增长18.27%。

  1、本报告期利润总额比上年同期增长23.29%,其中,本报告期汇兑损失人民币52,800.63万元,上年同期汇兑损失人民币42,246.77万元,若扣除汇兑损益影响,则本报告期利润总额比上年同期增长23.07%。

  2、本报告期公司根据2021年11月财政部关于企业会计准则的实施问答,将相关运输成本由原计入当期期间费用更改为采用与商品或服务收入确认相同的基础摊销至营业成本;将与存货的生产和加工相关的固定资产日常修理费用,由原计入当期期间费用更改为按照存货成本确定原则进行处理(具体内容详见2021年年度报告“第十一节 财务报告”之“合并财务报表附注五.44「重要会计政策和会计估计的变更」”)。同时,公司对2019年度和2020年度进行追溯调整。上述会计政策变更后,本报告期毛利率为35.90%,上年同期为36.50%,同比减少0.60个百分点,主要为海运费和纯碱的价格上涨影响,其中海运费同比涨价人民币2.31亿元,影响毛利率同比减少0.98个百分点;纯碱同比涨价人民币1.07亿元,影响毛利率减少0.45个百分点。

  报告期内,公司围绕集团经营战略,持续以“为客户持续创造价值”为中心,以市场为导向,以技术创新为支持,以规范管理为保障,致力于提升公司综合竞争力,主要开展以下工作:

  1、汽车玻璃市场竞争力及抗风险能力增强:公司始终坚持客户导向、极致用户体验的主动市场营销策略,建立全方位销售管理机制,保持市场敏感度,积极拓展新客户、新市场,发挥销售引领作用。经过以上举措,汽车玻璃营收状况优于汽车行业,市场占有率达到行业新高度,销售总额迈上新台阶,抗市场风险能力增强。

  2、持续推进“四品一体双驱动”经营管理模式:公司以“产品、人品、品质、品位”的四品一体作为体系核心,以“福耀卓越管理系统”为保障,通过“创造需求、稳健研发、协同供应、精益智造、敏捷服务”的价值创造,以人文驱动人品终身提升、创新驱动产品持续迭代,实现“高性能、高稳健、高绩效”的质量目标,推动企业发展,也因此福耀荣获第四届中国质量奖,拿下中国制造业最高荣誉。

  3、推动产品增值升级:公司持续推动汽车玻璃朝“安全舒适、节能环保、美观时尚、智能集成”方向发展,智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃、超隔绝玻璃、轻量化超薄玻璃、镀膜可加热玻璃等高附加值产品占比持续提升,占比较上年同期上升3.31个百分点,价值得以体现。

  4、加大提质增效深度和广度:公司以智能制造持续提升生产柔性,以一次成品率为抓手持续推进生产程序化、标准化、规范化,实现生产高效能、低成本的规模效益;同时,公司持续推进精益运营和自动化信息化进程,落实全面成本控制各项措施,推动全产业链的提质增效,节能降本,增强企业抗风险能力。

  5、研发创新和技术引领:公司把握汽车行业电动、网联、智能、共享趋势,推动其在汽车玻璃上的技术运用,坚持市场和产品为导向的研发机制,围绕绿色、智能、功能集成等要素,大力度研发自主知识产权的高附加值产品;重塑研发队伍与管理机制,形成研发、设计、开发一条龙的技术团队,确保新技术产品落地,确保福耀科技成果转化为生产力。

  6、夯实发展基础:公司继续弘扬“勤劳、朴实、学习、创新”的核心价值观,落实员工“幸福工程”,稳定团队,内培外引,协同发展,提高组织效能和价值创造能力,夯实公司发展基础。

  本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第十届董事局第八次会议于2022年3月17日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022年3月3日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集,曹德旺先生因公出差,本次会议由公司副董事长曹晖先生主持。本次会议应到董事9名,实际参会董事9名(其中出席现场会议董事2名,以通讯方式参加会议董事7名)。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、审议通过《2021年度总经理工作报告》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

  二、审议通过《2021年度董事局工作报告》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。该报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  三、审议通过《2021年度财务决算报告》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。该报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  四、审议通过《2021年度利润分配方案》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

  经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币3,146,167,091元。经罗兵咸永道会计师事务所审计,2021年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币3,145,651,516元。

  经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币2,489,209,503元,加上2021年年初未分配利润人民币6,560,020,671元,扣减当年已分配的2020年度利润人民币1,957,307,649元,并按2021年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币248,920,950元后,截至2021年12月31日可供股东分配的利润为人民币6,843,001,575元。

  本公司拟订的2021年度利润分配方案为:以截至2021年12月31日本公司总股本2,609,743,532股为基数,向2021年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司A股股东和H股股东派发现金股利,每10股分配现金股利人民币10元(含税),共派发股利人民币2,609,743,532元,本公司结余的未分配利润结转入下一年度。2021年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。

  本公司董事局同意本公司委任香港中央证券信托有限公司作为本公司的代理人,不时代本公司派发及处理本公司向H股股东宣布的股利。本公司董事局同意授权本公司总经理叶舒先生或财务总监陈向明先生,二人中任意一位均有权签署、执行派发股利有关事宜、签署有关派发股利的法律文件,并全权代表本公司办理一切相关事宜。

  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  该方案的具体内容详见公司于2022年3月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司2021年度利润分配方案公告》。

  五、审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

  公司2021年年度报告包括A股年报和H股年报,其中的财务报告分别根据中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。其中,A股年报包括2021年年度报告全文和2021年年度报告摘要,系根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》等有关规定编制,将与本次董事局会议决议公告同日披露;H股年报包括2021年度业绩公告和2021年年度报告(印刷版),2021年度业绩公告将与本次董事局会议决议公告、A股年报同日披露。

  六、审议通过《关于核销2021年度坏账准备的议案》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

  截至2021年12月31日,经公司确认无法收回的应收款项账面金额为人民币48,235元,已计提坏账准备人民币48,235元,本次核销的坏账准备金额为人民币48,235元。公司董事局认为,本次核销坏账准备符合公司的实际情况和谨慎性原则,符合中国《企业会计准则》和公司财务管理制度的要求,有利于更加公允、客观地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。

  七、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2022年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)作为本公司聘请的2021年度境内审计机构和内部控制审计机构,在对公司进行审计过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,完成了年度审计工作。2021年度普华永道审计业务服务费用为人民币533万元,其中财务报表审计业务服务费用为人民币458万元(2020年度财务报表审计业务服务费用为人民币426万元)、内部控制审计业务服务费用为人民币75万元(2020年度内部控制审计业务服务费用为人民币75万元)。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性,经公司董事局审计委员会提议,公司董事局同意续聘普华永道作为本公司2022年度境内审计机构与内部控制审计机构,由普华永道对本公司2022年度财务报表进行审计并出具审计报告,并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告,聘期一年。

  该议案的具体内容详见公司于2022年3月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  八、审议通过《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2022年度境外审计机构的议案》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

  罗兵咸永道会计师事务所(以下简称“罗兵咸永道”)作为公司聘请的2021年度境外审计机构,在对公司进行审计过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,完成了年度审计工作。2021年度罗兵咸永道审计业务服务费用为人民币107万元(2020年度审计业务服务费用为人民币107万元)。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性,经公司董事局审计委员会提议,公司董事局同意续聘罗兵咸永道作为本公司2022年度境外审计机构,由罗兵咸永道对本公司根据国际财务报告准则编制的2022年度财务报表进行审计并出具审计报告,聘期一年。

  该议案的具体内容详见公司于2022年3月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  九、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

  十、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司2021年度社会责任报告》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

  十一、同意将《独立董事2021年度述职报告》提交公司2021年度股东大会审议。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

  十二、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会2021年度履职情况报告》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

  十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

  该议案的具体内容详见公司于2022年3月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  十四、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

  为了保障董事、监事及高级管理人员权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,促进公司健康发展,同时加大对中小股东的合法权益的保障,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》(中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29号)和《上市公司独立董事规则》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕14号)等相关规定,董事局同意公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险。责任保险的具体方案如下:

  3、责任限额:每年10,000万美元(含10,000万美元)或等值人民币以内。

  公司董事局提请股东大会在上述权限内授权公司董事长或其授权人士办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定被保险人范围;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

  十五、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

  该议案的具体内容详见公司于2022年3月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事局议事规则〉的公告》。

  十六、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

  该议案的具体内容详见公司于2022年3月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事局议事规则〉的公告》。

  十七、审议通过《关于修改〈董事局议事规则〉的议案》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

  该议案的具体内容详见公司于2022年3月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事局议事规则〉的公告》。

  十八、审议通过《关于修改〈独立董事制度〉的议案》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕14号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司拟对现行的《独立董事制度》进行修改,修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事制度(2022年第一次修订)》全文详见上海证券交易所网站()。

  十九、审议通过《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

  根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司董事局同意对现行的《信息披露事务管理制度》进行修改,修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司信息披露事务管理制度(2022年第一次修订)》全文详见上海证券交易所网站()。

  二十、审议通过《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022年修订)》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕19号)、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号)、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司董事局同意对现行的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行修改,修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法(2022年第一次修订)》全文详见上海证券交易所网站()。

  二十一、审议通过《关于制定〈福耀玻璃工业集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

  《福耀玻璃工业集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》全文详见上海证券交易所网站()。

  二十二、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

  为防范和降低外汇汇率和利率的波动对公司带来的风险,董事局同意在本次会议审议通过本议案之日起12个月内,公司及纳入合并报表范围的下属子公司(以下简称“本集团”)累计开展总额不超过2亿美元(含2亿美元)的外汇衍生品交易业务,在该额度范围内,本集团可共同循环滚动使用,投资取得的收益可以进行再投资,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过衍生品交易业务总额。同时,公司董事局同意授权董事长曹德旺先生或其授权人士在此额度范围内根据业务情况、实际需要具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜,并签署相关文件。

  该议案的具体内容详见公司于2022年3月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

  二十三、审议通过《关于公司向中国进出口银行福建省分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

  为满足公司生产经营对营运资金的需求,董事局同意公司向中国进出口银行福建省分行申请人民币35亿元的综合授信额度,授信期限为两年。同时,董事局同意授权董事长或董事长授权人士全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

  二十四、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司福清分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

  为满足公司生产经营对营运资金的需求,董事局同意公司向中国银行股份有限公司福清分行申请人民币29亿元的综合授信额度(该额度允许切分给境外全资子公司使用)。同时,董事局同意授权董事长或董事长授权人士全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

  二十五、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

  为满足公司生产经营对营运资金的需求,董事局同意公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请人民币15亿元的综合授信额度。同时,董事局同意授权董事长或董事长授权人士全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

  二十六、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

  为满足公司生产经营对营运资金的需求,董事局同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请人民币15亿元的综合授信额度。同时,董事局同意授权董事长或董事长授权人士全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

  二十七、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司福州福清支行申请综合授信额度的议案》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

  为满足公司生产经营对营运资金的需求,董事局同意公司向中信银行股份有限公司福州福清支行申请人民币10亿元的综合授信额度,授信期限为两年。同时,董事局同意授权董事长或董事长授权人士全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

  二十八、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

  为满足公司生产经营对营运资金的需求,董事局同意公司向中国民生银行股份有限公司申请人民币10亿元的综合授信额度,授信期限为三年。同时,董事局同意授权董事长或董事长授权人士全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

  二十九、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

  董事局同意公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2022年4月28日下午14:00时,现场会议召开地点为福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室。

  公司A股股东网络投票系统、时间如下:A股股东采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统;A股股东参加网络投票起止时间:自2021年4月28日至2021年4月28日,其中,公司A股股东采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  公司提请本次股东大会审议《2021年度董事局工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《2021年度利润分配方案》《2021年年度报告及年度报告摘要》《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2022年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2022年度境外审计机构的议案》《独立董事2021年度述职报告》《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修改〈董事局议事规则〉的议案》《关于修改〈独立董事制度〉的议案》等议案。董事局同意授权公司适时发布关于召开2021年度股东大会的通知及/或通告等文件。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第十届监事会第七次会议于2022年3月17日上午以通讯方式召开,本次会议由公司监事会主席白照华先生召集并主持。本次会议通知已于2022年3月3日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三人,实际参会监事三人,全体监事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、审议通过《2021年度监事会工作报告》。表决结果为:赞成3票,无反对票,无弃权票。

  二、审议通过《2021年度财务决算报告》。表决结果为:赞成3票,无反对票,无弃权票。

  三、审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》。表决结果为:赞成3票,无反对票,无弃权票。

  1、公司董事局对2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定;《2021年年度报告及年度报告摘要》的格式和内容符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定,所包含的信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

  2、截至监事会提出本意见时止,监事会未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  3、全体监事承诺《2021年年度报告及年度报告摘要》所披露的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  《2021年年度报告及年度报告摘要》尚须提交公司2021年度股东大会审议。

  四、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。表决结果为:赞成3票,无反对票,无弃权票。

  五、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

  公司监事会认为:公司本次变更会计政策,是根据财政部会计司于2021年11月1日发布的关于企业会计准则实施问答而进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后,能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,符合公司和所有股东的利益。

  本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●每股分配比例:每10股分配现金股利人民币10元(含税),共派发股利人民币2,609,743,532元,结余的未分配利润结转入下一年度。本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币3,146,167,091元。经罗兵咸永道会计师事务所审计,2021年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币3,145,651,516元。

  经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币2,489,209,503元,加上2021年年初未分配利润人民币6,560,020,671元,扣减当年已分配的2020年度利润人民币1,957,307,649元,并按2021年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币248,920,950元后,截至2021年12月31日可供股东分配的利润为人民币6,843,001,575元。

  本公司拟订的2021年度利润分配方案为:以截至2021年12月31日本公司总股本2,609,743,532股为基数,向2021年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司A股股东和H股股东派发现金股利,每10股分配现金股利人民币10元(含税),共派发股利人民币2,609,743,532元,占公司按中国企业会计准则编制的当年合并财务报表中归属于母公司股东的净利润的比例为82.95%,本公司结余的未分配利润结转入下一年度。2021年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。

  本公司董事局同意本公司委任香港中央证券信托有限公司作为本公司的代理人,不时代本公司派发及处理本公司向H股股东宣布的股利。本公司董事局同意授权本公司总经理叶舒先生或财务总监陈向明先生,二人中任意一位均有权签署、执行派发股利有关事宜、签署有关派发股利的法律文件,并全权代表本公司办理一切相关事宜。

  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  经2022年3月17日召开的公司第十届董事局第八次会议审议,全体董事一致通过《2021年度利润分配方案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  公司独立董事认为:公司拟订的《2021年度利润分配方案》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定,也符合公司制定的《公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》及《公司章程》中有关利润分配政策的要求。公司在充分考虑了外部宏观经济形势、公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等因素的基础上拟订了《2021年度利润分配方案》,公司拟订的《2021年度利润分配方案》体现了公司充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展的原则,不存在损害公司及股东的整体利益的情形。公司第十届董事局第八次会议已审议通过了《2021年度利润分配方案》,表决结果是合法有效的。我们同意将《2021年度利润分配方案》提交公司2021年度股东大会进行审议。

  公司董事局在综合考虑外部宏观经济形势、公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况,并结合自身实际经营发展状况,对公司正常生产经营所需的资金需求进行相应评估后,为了更好的回报股东,让所有股东分享公司发展的经营成果,提出了《2021年度利润分配方案》,该方案的实施不会对公司经营性现金流产生重大影响,不会影响公司正常生产经营和长期发展。

  公司2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●拟续聘的会计师事务所名称:福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)作为本公司2022年度境内审计机构与内部控制审计机构;拟续聘罗兵咸永道会计师事务所(以下简称“罗兵咸永道”)作为本公司2022年度境外审计机构。

  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日财政部《关于同意设立普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(财会函[2012]52号)批准,于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

  普华永道是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也具备从事H股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和中国证券监督管理委员会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外,普华永道也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

  普华永道的首席合伙人为李丹。截至2021年12月31日,普华永道合伙人数为257人,注册会计师人数为1,401人,其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为346人。

  普华永道经审计的最近一个会计年度(2020年度)的收入总额为人民币61.15亿元,审计业务收入为人民币56.92亿元,证券业务收入为人民币28.61亿元。

  普华永道2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家,A股上市公司审计收费为人民币5.84亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,房地产业及批发和零售业等。与公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共48家。

  在投资者保护能力方面,普华永道已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  普华永道及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;普华永道也未因执业行为受到中国证券监督管理委员会及其派出机构的行政监管措施。普华永道四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定,于2019年收到中国证券监督管理委员会上海监管局对其个人出具的警示函,上述个人行为不影响普华永道质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量,该四名人员随后均已从普华永道离职。根据相关法律法规的规定,上述行政监管措施不影响普华永道继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

  (1)项目合伙人及签字注册会计师:郑嘉彦,注册会计师协会执业会员,具有10多年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务;无在事务所外兼职情况。

  郑嘉彦先生于2009年8月成为注册会计师,2004年10月开始从事上市公司审计,2004年10月开始在普华永道执业。郑嘉彦先生于2019年7月开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告主要为:福耀玻璃工业集团股份有限公司、上海海立(集团)股份有限公司、隆基绿能科技股份有限公司。

  (2)签字注册会计师:臧成琪,注册会计师协会执业会员,具有10多年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务;无在事务所外兼职情况。

  臧成琪先生于2013年8月成为注册会计师,2008年10月开始从事上市公司审计,2008年10月开始在普华永道执业。臧成琪先生于2019年7月开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告主要为:福耀玻璃工业集团股份有限公司。

  (3)质量控制复核人:段永强,注册会计师协会执业会员,具有20多年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务;无在事务所外兼职情况。

  段永强先生于2001年12月成为注册会计师,1997年10月开始从事上市公司审计,1997年8月开始在普华永道执业。段永强先生于2017年7月开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告主要为:福耀玻璃工业集团股份有限公司。

  上述人员最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  2021年度普华永道审计业务服务费用为人民币533万元,其中财务报表审计业务服务费用为人民币458万元(2020年度财务报表审计业务服务费用为人民币426万元)、内部控制审计业务服务费用为人民币75万元(2020年度内部控制审计业务服务费用为人民币75万元)。

  2021年度罗兵咸永道审计业务服务费用为人民币107万元(2020年度审计业务服务费用为人民币107万元)。

  公司2022年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

  1、2022年3月17日,公司召开第十届董事局审计委员会第六次会议,审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2022年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》和《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2022年度境外审计机构的议案》。公司董事局审计委员会已对普华永道和罗兵咸永道的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为他们在提供2021年度审计服务工作中,遵循独立、客观、公正的执业原则,本着严谨求实、独立客观的工作态度,勤勉尽责地履行了审计职责。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性,公司董事局审计委员会同意向公司董事局提议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2022年度境内审计机构与内部控制审计机构,提议续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2022年度境外审计机构。

  2、公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前同意意见,并发表独立意见如下:

  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来,重视了解公司及公司的经营环境,关注公司内部控制的建立健全和实施情况,也重视保持与公司董事局审计委员会及独立董事的交流、沟通。该事务所在对公司提供审计服务的过程中,遵循独立、客观、公正的执业原则,本着严谨求实、独立客观的工作态度,勤勉尽责地履行了审计职责。公司已对普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了充分了解和审查,我们认为,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务的资质,已足额购买职业保险,能依法承担因执业过失导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性,公司董事局审计委员会已同意向董事局提议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2022年度境内审计机构与内部控制审计机构。公司第十届董事局第八次会议已审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2022年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》,公司董事局的审议程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。鉴此,我们同意公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2022年度境内审计机构与内部控制审计机构,并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

  罗兵咸永道会计师事务所在对公司提供审计服务的过程中,遵循独立、客观、公正的执业原则,本着严谨求实、独立客观的工作态度,勤勉尽责地履行了审计职责。公司董事局审计委员会已同意向董事局提议续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2022年度境外审计机构。鉴此,我们同意公司续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2022年度境外审计机构,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

  3、公司于2022年3月17日召开第十届董事局第八次会议,审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2022年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》和《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2022年度境外审计机构的议案》。公司董事局同意公司续聘普华永道作为公司2022年度境内审计机构与内部控制审计机构,由普华永道对本公司2022年度财务报表进行审计并出具审计报告,并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告;公司董事局同意公司续聘罗兵咸永道作为本公司2022年度境外审计机构,由罗兵咸永道对本公司根据国际财务报告准则编制的2022年度财务报表进行审计并出具审计报告。

  4、上述续聘会计师事务所事项经公司董事局审议通过后,尚需提交公司2021年度股东大会审议,并自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1、本次会计政策变更,是福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)依据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)会计司于2021年11月1日发布的关于企业会计准则实施问答,而对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。

  公司将按照财政部会计司于2021年11月1日发布的关于企业会计准则实施问答的要求编制2021年度财务报表及以后期间的财务报表。

  (1)2021年11月1日,财政部会计司发布了针对《企业会计准则第4号——固定资产》的实施问答,指出“不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用,在发生时应当按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。与存货的生产和加工相关的固定资产日常修理费用按照存货成本确定原则进行处理,行政管理部门、企业专设的销售机构等发生的固定资产日常修理费用按照功能分类计入管理费用或销售费用”。

  (2)2021年11月1日,财政部会计司发布了针对《企业会计准则第14号——收入》的实施问答,指出“通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入‘主营业务成本’或‘其他业务成本’科目,并在利润表‘营业成本’项目中列示”。

  根据相关准则的上述实施解答,本公司将按照财政部会计司于2021年11月1日发布的关于企业会计准则实施问答的要求编制2021年度财务报表及以后期间的财务报表。

  2022年3月17日,公司召开第十届董事局第八次会议和第十届监事会第七次会议,审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

  本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

  本次会计政策变更后,公司将执行财政部会计司于2021年11月1日发布的上述关于企业会计准则实施问答。除上述会计政策变更外,其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

  1、根据财政部会计司于2021年11月1日发布的关于企业会计准则实施问答,公司对相关会计科目进行调整和核算,对可比期间的数据按照同口径进行调整,其影响项目及金额列示如下:

  2、公司执行财政部会计司于2021年11月1日发布的上述关于企业会计准则实施问答,对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

  1、公司独立董事认为:公司本次变更会计政策,是根据财政部会计司于2021年11月1日发布的关于企业会计准则实施问答而进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后,能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。

  2、公司监事会认为:公司本次变更会计政策,是根据财政部会计司于2021年11月1日发布的关于企业会计准则实施问答而进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后,能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,符合公司和所有股东的利益。

  福耀玻璃工业集团股份有限公司关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事局议事规则》的公告

  本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2022年3月17日,福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)召开第十届董事局第八次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》和《关于修改〈董事局议事规则〉的议案》。现将公司本次拟修改《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事局议事规则》的事项公告如下:

  公司本次对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事局议事规则》进行修改,主要是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2022年1月5日公布的《上市公司章程指引(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕2号)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕13号)、上海证券交易所于2022年1月7日发布的《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,并结合公司实际经营需要,对公司现行的《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程(2021年第二次修订)》(以下简称“《公司章程》”)、《股东大会议事规则(2021年第一次修订)》(以下简称“《股东大会议事规则》”)、《董事局议事规则(2021年第一次修订)》(以下简称“《董事局议事规则》”)中的相关条款进行修订,具体如下:

  注:对公司章程之建议修订乃以中文编制,英文版本仅为译文。倘若公司章程之英文译文与中文版本之间存在任何不符,应以中文版本为准。

  公司第十届董事局第八次会议审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》及《关于修改〈董事局议事规则〉的议案》尚需提交公司2021年度股东大会审议。在公司2021年度股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》及《关于修改〈董事局议事规则〉的议案》后,依据上述修改内容制作的《公司章程(2022年第一次修订)》《股东大会议事规则(2022年第一次修订)》及《董事局议事规则(2022年第一次修订)》将正式生效施行,现行的《公司章程(2021年第二次修订)》《股东大会议事规则(2021年第一次修订)》及《董事局议事规则(2021年第一次修订)》同时废止。

  公司提请股东大会授权董事局或其授权人士全权负责向公司登记机关(福州市市场监督管理局)办理修改公司章程所涉及的备案及/或变更登记等所有相关手续,并且公司董事局或其授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求,对上述修改后的《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事局议事规则》的条款酌情进行必要的修改。本次修改后的《公

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